A Polícia Federal do Paraná realizou a Operação Follow The Money no dia 6 de março de 2024, que investiga lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A grande ênfase desta operação foi a apreensão de 3 milhões de dólares no dia 7 de março de 2024, um golpe significativo na luta contra o crime organizado.
O dinheiro apreendido, proveniente do tráfico de drogas, era utilizado pelo grupo criminoso para aquisição de imóveis, veículos e outros itens de alto valor. O grupo utilizava diversas estratégias para ocultar a origem ilícita do dinheiro, incluindo negócios com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
Durante a operação, foram identificadas ao menos mais duas remessas de cocaína vinculadas ao grupo criminoso. O líder do grupo utilizava-se de dezenas de pessoas e empresas laranjas para a lavagem de dinheiro.
A operação contou com a participação de 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal. Os dois principais líderes do grupo foram presos e foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Ceará. Os mandados foram cumpridos nas cidades de CURITIBA – PR, PIRAQUARA – PR, TIJUCAS DO SUL – PR, PONTAL DO SUL – PR, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE – PR, LONDRINA – PR, LOANDA – PR, CAMBORIU – SC, BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC, BARRA VELHA – SC, ITAPOÁ – SC e BARROQUINHA – CE.
A Justiça determinou também o bloqueio de mais de uma centena de bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.
Detalhes da Operação Follow The Money
A Operação Follow The Money foi uma resposta direta ao aumento do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro no Brasil. A operação foi nomeada “Follow The Money” (Siga o Dinheiro) porque o principal objetivo era rastrear o fluxo de dinheiro do tráfico de drogas e desmantelar a rede de lavagem de dinheiro.
A operação foi realizada em três estados – Paraná, Santa Catarina e Ceará. A Polícia Federal trabalhou em estreita colaboração com a Receita Federal para rastrear o dinheiro e identificar os ativos adquiridos com dinheiro do tráfico de drogas.
O Grupo Criminoso da Operação Follow The Money
O grupo criminoso era sofisticado e bem organizado. Eles usavam uma variedade de métodos para lavar o dinheiro do tráfico de drogas, incluindo a compra de imóveis, veículos e outros itens de alto valor. O líder do grupo tinha uma rede de pessoas e empresas laranjas que ajudavam na lavagem de dinheiro.
Os líderes do grupo foram presos durante a operação. Eles foram acusados de vários crimes, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
A Apreensão
A apreensão de 3 milhões de dólares foi um marco significativo na operação. Este dinheiro, proveniente do tráfico de drogas, foi apreendido numa parede falsa da residência de luxo de um dos alvos na cidade de Curitiba/PR. A apreensão deste dinheiro é um golpe significativo para o líder do grupo criminoso e um grande passo na luta contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
Compromisso da Polícia Federal
A Operação Follow The Money é um exemplo do compromisso da Polícia Federal do Brasil em combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. A operação foi um sucesso e resultou na prisão de líderes de grupos criminosos, na apreensão de 3 milhões de dólares e na identificação de uma rede de lavagem de dinheiro.
A operação também destacou a importância da colaboração entre diferentes agências, como a Polícia Federal e a Receita Federal, na luta contra o crime organizado. Através de esforços conjuntos como este, o Brasil continua a fazer progressos significativos na luta contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
Significado do termo “Follow the Money”
O termo “Follow the Money”, que dá nome à operação, significa “siga o dinheiro” em português. Isso reflete a estratégia adotada pela Polícia Federal para investigar a origem do dinheiro obtido de maneira ilícita.
Esta foi mais uma ação bem sucedida da Polícia Federal do Paraná, através da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que tem atuado fortemente no combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro no Brasil.
